A vállalat megfelelőségi folyamatai, a pénzmosás felderítésére alkalmazott megoldásai és vizsgálati módszerei fontos szerepet játszottak a gyanús tevékenységek azonosításában és a feltételezett csalók kézre kerítésében. Csak tavaly, a Binance a bűnüldöző szervek több mint 58 ezer megkeresésére reagált világszerte, és mintegy 120 képzést bonyolított le a nyomozóik számára, ami jól mutatja a vállalat elkötelezettségét a Web3 ökoszisztéma biztonságának fokozásáért.

A Binance kitüntetett feladatának tekinti a felhasználói védelmét, és a rossz szándékú szereplők távol tartását a Web3 ökoszisztémától. A Binance munkatársai legutóbb a pénzügyi csalások felderítéséért felelős holland kormányzati ügynökséggel, a FIOD-dal (The Fiscal Information and Investigation Service) működtek együtt egy játékplatformot érintő csalási ügy felgöngyölítésében, amely során a Binance sok millió eurónyi pénzt szerzett vissza a tolvajoktól.

Amint arról a FIOD beszámolt, a gyanúsítottakat április 29-én tartóztatták le csalás, sikkasztás és pénzmosás vádjával. A nyomozás egy kiterjedt csalást tárt fel, amely a gyanú szerint a ZKasino elnevezésű játékplatformhoz kötődött. „A ZKasion úgy állította be magát, mintha egy játék- és blokklánc kaszinóként működne. A befektetőket abban a hiszemben tartották, hogy a befektetéseiket 30 napon belül visszakapják. Ez azonban nem történt meg. Az a műszaki megoldás, amellyel az okosszerződéseket megkötötték, arra enged következtetni, hogy a pénz visszatérítése egyáltalán nem állt a szerződéskötők szándékában” – áll a hatósági jelentésben.

Miután a Binance riasztást kapott a saját felhasználói közösségétől, felderítői (Investigation team) proaktív módon jártak utána az ügynek, miközben szorosan együttműködtek a blokkláncon belül és azon kívül tevékenykedő szereplőkkel annak érdekében, hogy nyílt forrásból gyűjtsenek be és ellenőrizhessenek le bizonyos információkat (open source intelligence – OSINT). A Binance ezt követően értesítette azt a bűnüldöző szervet, amely az adott fiókon elkövetett csalás ügyében illetékes volt. A Binance segített azonosítani a csalásban érintett fiókokat, és olyan információkat adott át a hatóságnak, amelyek segítségével sikerült feltárni az ügy minden részletét.

A Binance megfelelőségi folyamatai és ellenőrzési mechanizmusai fontos szerepet játszottak a gyanúsítottak elleni nyomozásban, akik a platformot további visszaélésekre akarták felhasználni. Azok az eszközök, amelyeket a Binance a pénzmosás felderítésére és a tranzakciók elemzésére használ, értékes segítséget nyújtottak a nyomozóknak a gyanús cselekmények azonosításában. Ez a mechanizmus olyan átfogó vizsgálatok végrehajtását is lehetővé teszi, amelyek pontos képet adnak a Binance törvénytelen tevékenységeknek való potenciális kitettségéről, és az ezekkel kapcsolatos kockázatokról. A blokkláncelemző megoldásokat a Binance iparági partnere, a TRM Labs szállította – ennek segítségével állapították meg a kapcsolatot az adott címek és a ZKasino között. A Binance ezen információk birtokában fordult a hatósághoz az ügy teljeskörű feltárása érdekében, miközben segített befagyasztani a jogtalanul szerzett pénzalapokat.

A nyomozás még nem zárult le, és a FIOD szerint „nem zárhatók ki további letartóztatások sem”.

Az iparág legjobb felderítő csapata

A Binance tisztában van azzal, hogy a világ legnagyobb kriptotőzsdéjeként kiemelt felelőssége van a globális kripto-ökoszisztéma biztonságos működtetésében, és abban, hogy a felhasználókat megvédje a bűnözőktől. A vállalat – a felhasználói és befektetői védelme érdekében – az iparág legjobb felderítő csapatát építette fel az utóbbi években. A Binance eközben világszerte szorosan együttműködött a bűnüldöző szervekkel és a szabályozásért felelős hatóságokkal, ezért áll jelenleg a kiberbűnözés elleni globális küzdelem élvonalában.

A Binance már a múltban is fontos szerepet játszott jónéhány jelentős biztonsági fenyegetés elhárításában és törvénytelen cselekmények feltárásában, mint amilyenek például a terrorizmus pénzügyi támogatása, a gyermekekkel szembeni szexuális visszaélésekről szóló tartalmak terjesztése, az államokkal szemben elkövetett hekkertámadások, szellemi tulajdon eltulajdonítása, kábítószercsempészet és befektetési csalások. A Binance munkatársai sikeresen működtek együtt a hatóságokkal például akkor is, amikor indiai detektívek lepleztek le egy játékplatformnak álcázott befektetési csalást, amely során ugyancsak sok millió dollárt sikerült visszaszerezni a tolvajoktól.

Csak a tavalyi évben, a Binance csapata több mint 58 ezer hatósági megkeresésre reagált általában három napon belül – ami a hagyományos pénzügyi szférában megszokottnál jóval rövidebb reakcióidő – és mintegy 120 képzést tartott világszerte azért, hogy megosszák tudásukat a bűnüldöző szervek munkatársaival.

Kövesd az oldalunkat a Facebook-on és a Twitteren is!