Cash4Car: Azonnali tiltás jogosulatlan tevékenység gyanúja miatt

Cash4Car: Azonnali tiltás jogosulatlan tevékenység gyanúja miatt

2023. szeptember 02. 09:42Szánj az olvasásra 3 percet!
Az MNB azonnali hatállyal megtiltotta a budapesti székhelyű Car Service Partner Kft.-nek és a prágai székhelyű Car Service Partner s.r.o.-nak, hogy Magyarországon jogosulatlanul, üzletszerűen hitelt és pénzkölcsönt nyújtsanak. A jegybank a társaságokkal szemben piacfelügyeleti eljárást folytat, a gyanú szerint ugyanis a társaságok több száz magánszemélynek és cégnek is nyújthattak kölcsönt kamat fejében.
Gazdaság
Tudta, hogy nem szabad, mégis jogosulatlanul váltott pénzt a City Holiday Kft.

Tudta, hogy nem szabad, mégis jogosulatlanul váltott pénzt a City Holiday Kft.

2023. augusztus 27. 18:08Szánj az olvasásra 3 percet!
Az MNB vizsgálata nyomán 10 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki a City Holiday Kft.-re annak jogosulatlan kiegészítő pénzügyi szolgáltatása miatt.
Gazdaság
MNB: kiemelten kell figyelniük a bankoknak a likviditásra

MNB: kiemelten kell figyelniük a bankoknak a likviditásra

2023. augusztus 14. 06:22Szánj az olvasásra 2 percet!
Az MNB körlevélben szólította fel a hitelintézeteket likviditásmenedzsmentjük proaktív megerősítésére a recessziós hatások, illetve a bankbetéteket érintő potenciális elszívó jelenségek okozta likviditási kockázatok miatt. A szabályozói limit feletti ajánlott likviditási puffert, továbbá beavatkozási szintet nem alkalmazó bankok – az eddigieken felüli – folyamatos monitoringra és kiemelt jegybanki adatbekérésekre számíthatnak.
Gazdaság
K&H Bank: Hiányosságok a tényleges tulajdonosok személyének megállapításánál

K&H Bank: Hiányosságok a tényleges tulajdonosok személyének megállapításánál

2023. szeptember 01. 10:41Szánj az olvasásra 3 percet!
Az MNB összesen több mint 20 millió forint bírságot szabott ki a K&H Bankra a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt. A bank többek között számos pénzmosásgyanús ügyletet egyáltalán nem, vagy nem haladéktalanul jelentett be, ügyfél-átvilágítási gyakorlata nem volt megfelelő, nem tudott mindenkor megbizonyosodni a tényleges tulajdonos személyéről, s nem megfelelően működtette szűrőrendszerét sem.
Gazdaság
Járművek mellett jogosulatlan pénzkölcsönzéssel is foglalkozott a B&B Travel

Járművek mellett jogosulatlan pénzkölcsönzéssel is foglalkozott a B&B Travel

2023. augusztus 22. 11:19Szánj az olvasásra 2 percet!
Az MNB vizsgálata nyomán 10 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki a B&B Travel Személyszállító Zrt.-re jogosulatlan pénzkölcsönnyújtási tevékenysége miatt. A társaság bő két éven át több tucat esetben nyújtott pénzkölcsönöket kamat fejében.
Gazdaság
3/9